第八章财务会计制度、利润分配和审计
项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
影响，导致公司经营亏损；
，对公司进行了规范，并依法履行了重新登记手续，在新疆维吾尔自治区工
第六十六条股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
（四）以公积金转增股本；
被判罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被，执行期满未逾5
（八）对发行公司债券作出决议；
（三）本章程的修改；
第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。
品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活
第九十股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就
（三）向现有股东派送红股；
第六条公司注册资本为人民币205187.6155万元。
（三）会议的表决程序、表决结果是否有效；
（1）购买或者出售资产；
第一百四十六条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
第八章财务会计制度、利润分配和审计
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
股股东应严格依法行使出资人的，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行规或者本章
第四章股东和股东大会
接向提起诉讼。
（5）租入或者租出资产；
东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
第一百二十董事会会议记录包括以下内容：
经理列席董事会会议。
（1）有关法律、法规、政策或国际、国内经济发生重大变化，非因公
第七十召集人应当会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过500万元；但交易标的
上述财务会计报告按照有关法律、行规及部门规章的进行编制。
监事。
（二）应公平对待所有股东；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持的股东，要求公司收
（五）利润分配方案的研究论证程序和决策机制
第一百零六条董事会由11名董事组成，其中董事不少于三分之一。
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
份；
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度
第二条公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关成立
（2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（二）不得挪用公司资金；
章程的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
批准，由新疆昌吉州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发
员；
第一条为公司、股东和债权人的权益，规范公司的组织和行为，
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
东大会的书面反馈意见。
农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、
第二节股东大会的一般
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
按自己的意思表决。
和决策过程中，可以通过多种方式与董事、中小股东进行沟通和交流，充分
直接向提起诉讼。
（二）要约方式；
第一百二十八条经理对董事会负责，行使下列职权：
集中存管。
（五）法律、行规及本章程应当承担的其他义务。
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行规或者本章程的，
（一）会议的时间、地点和会议期限；
续，其对公司和股东承担的义务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束
酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、
第一节股东
（一）利润分配的原则
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）会议期限；
（五）法律、行规以及中国证监会批准的其他方式。
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
第九十二条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
准确、完整;
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理
第十二章附则
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
广州市海珠区穗海物资公司发行5900万股，占公司普通股总数的86.76%。
（二）事由及议题；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
（六）除法律、行规或者本章程应当以特别决议通过以外的其
和主持。
（七）法律、行规或部门规章的其他内容。
议，视为不能履行职责，董事会应当股东大会予以撤换。
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
第三节会计师事务所的聘任
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东
聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和惩事项；
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的或者股东大会的
（10）转让或者受让研究与开发项目。上述购买或者出售资产，不包括购
司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》
第六节股东大会的表决和决议
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
前，原董事仍应当依照法律、行规、部门规章和本章程，履行董事职务。
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
（五）不得违反本章程的或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
公司股份的，应当经公司股东大会决议。公司依照第二十收购本公司股
第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
（七）中国证监会、交易所应当载入会议记录的其他内容。
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事
储；
第六章经理及其他高级管理人员
持表决权的1/2以上通过。
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
司形式的方案；
利润的，股东必须将违反分配的利润退还公司。
同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
红利，以其占用的资金。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
责任。
应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
公告：
第一百三十公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第九十七条董事应当遵守法律、行规和本章程，对公司负有下列
第四十六条董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对董事要
行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
（3）提供财务资助；
第一百四十九条公司依照法律、行规和国家有关部门的，制定公
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者金额超过公司最近一期经
第八十除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同
除前款的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持
第七十四条召集人应当股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
第九十八条董事应当遵守法律、行规和本章程，对公司负有下列勤勉
会会议；监事会不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
（五）股权激励计划；
过后方能提交股东大会审议，且公司可以提供网络形式的投票平台为股东参加股
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
失的，应当承担赔偿责任。
第一百二十七条经理每届任期3年，经理连聘可以连任。
（五）公司年度报告；
2、公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑
求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
第四条公司注册名称：[中文名称]中粮屯河糖业股份有限公司
第八十条公司应在股东大会、有效的前提下，通过各种方式和途
（十二）审议批准第四十一条的事项；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召
利益。违反的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第九章通知与公告
第一百五十九条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得
第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
第一百二十条董事会决议表决方式为：举手、记名投票或者通讯三种表决
（三）披露持有本公司股份数量；
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，
（四）不得股东损害公司或者其他股东的利益；不得公司法人
公司股东大会审议下列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台，股东
产。
4、按照顺序分配利润的原则，同股同权、同股同利的原则。
第一百零一条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手
第七章监事会
第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
第二十六条公司的股份可以依法转让。
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
第一百三十七条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
对外投资、资金占用、借款等方式损害公司和社会股股东的权益，
第七条公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。
的资金留存公司的用途。董事应当对此发表意见并公开披露。对于报告
事务所陈述意见。
（三）审议批准董事会的报告；
义务：
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
告工作；
第十二条公司的经营旨：公司的经营旨：以食糖、番茄产品的研发、
第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
公司董事会不按照本条前款执行的，股东有权要求董事会在30日内执
装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展
第一百二十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职
第五节股东大会的召开
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
第十九条公司的股本结构为：公司总股本205187.6155万股，均为普通股。
公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
他人公司权益，给公司造成损失的，本条第一款的股东可以依
立董事的意见，并应在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红
第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会制定的《上市公司章程》（2006
第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将
第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
第二章经营旨和范围
加工、贸易、销售为主营业务，兼顾相关的农业种植。充分发挥专业团队运营能
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
该次会议上的投票权。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人
公司章程的程序，提出差异化的现金分红政策：
的股份有限公司（以下简称“公司”）。
议，提高工作效率，科学决策。
（二）执行股东大会的决议；
议记录作为公司档案保存期限不少于10年。
会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
第一百四十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
明股东持有公司股份的充分。股东按其所持有股份的种类享有，承担义
（一）遵守法律、行规和本章程；
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
第三节股东大会的召集
的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，
（九）决定公司内部管理机构的设置；
第六十代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
第九十九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司代表人签署的其他文件；
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
行规和本章程的，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股
续聘。
第二节股份增减和回购
3、对本章程的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会股股东负有诚信义务。控
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）金额超过5000万元；但
开10日以前书面通知全体董事和监事。
高级管理人员。
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
1、如果公司因外部经营或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润
董事会、董事和符合相关条件的股东可以征集股东投票权。征集股
收支和经济活动进行内部审计监督。
承担赔偿责任。
第二十八条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
第一百四十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
展公司、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立，公司成立
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
第一百三十六条监事应当遵守法律、行规和本章程，对公司负有
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
一：同意、反对或弃权。
第一百四十公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设监事会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
公司根据法律、法规及中国证监会的相关发行可转换公司债。
务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
方式。
留意见的审计报告向股东大会作出说明。
公司经理、副经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
民法院撤销。
定的其他事项。
用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
第三章股份
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）董事会和监事会的任免及其报酬和支付方法；
作出决议，并由参会董事签字。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
第五十二条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
分配。公司可以进行中期利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、
内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
第公司于1996年6月25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
（五）股东的质询意见或以及相应的答复或说明；
（十五）审议股权激励计划；
配；
他事项。
第十一章修改章程
进行交易；
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的，以公司的商业行为
易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的应提交股东大会
（9）签订许可使用协议；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
股东大会违反前款，在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配
第一百零九条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
第三节股东大会的召集
监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。监事会不能履行职务
股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又
第二节公告
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
持表决权的2/3以上通过。
符合国家法律、行规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
监事主持。
（二）利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
（四）董事会认为必要时；
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交
第五十七条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。保健食品制造的批发及
股东、股东与股东之间义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
议。
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
列内容：
（十）法律、行规、部门规章及本章程的其他义务。
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
监事会未在期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第一百四十五条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
（五）监事会提议召开时；
程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行规、部门
第一百四十条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或
第一百四十二条监事执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本
（一）会议日期和地点；
根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证
第一章总则
东名册共同对股东资格的性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
利方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
第一百一十公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者
下内容：
人应当立即组织点票。
第六章经理及其他高级管理人员
（四）不得违反本章程的，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
监事会、董事会收到前款的股东书面请求后提起诉讼，或者自收到
第一节股份发行
第十经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工、番茄制品的
后提供的任何；
（一）董事会和监事会的工作报告；
如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
违反法律、行规或者本章程的，给公司造成损失的，股东可以书面请求
同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
第一节股份发行
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资
第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国
贷给他人或者以公司财产为他人提供；
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易
（四）董事发言要点；
第三节股份转让
第一百一十七条董事会会议通知包括以下内容：
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
第一百三十一条经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体
（四）单笔额超过最近一期经审计净资产10%的；
消费需求，服务于国家调控，市场稳定，为农民、股东、员工和客户创造价
所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行规的，股东
（八）利润分配政策执行情况
第二十公司在下列情况下，可以依照法律、行规、部门规章和本
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
绝对金额超过5000万元的，且交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司
二O一六年十一月
保密义务。
的报告制度；
会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
第四节股东大会的提案与通知
第一百零七条董事会行使下列职权：
第一百二十四条公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以电话、专人
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
报告，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否有效；
（一）公司及公司控股子公司的对外总额,达到或超过最近一期经审计
第一节董事
第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
分配利润均为正数，且审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计
第四十二条股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召
第十四条公司的股份采取股票的形式。
（十二）制订公司章程的修改方案；
会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。
在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、正
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利
第二节内部审计
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的
第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
（四）审议批准监事会的报告；
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
诉讼；
第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
或不履行职务时，由监事会授权一名监事或由半数以上监事共同推举的一名
配，但本章程不按持股比例分配的除外。
1、现金分红的具体条件和比例：
第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司的公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款提取公
（十六）审议法律、行规、部门规章或本章程应当由股东大会决
第一百三十九条监事应当公司披露的信息真实、准确、完整。
向股东大会作出报告。每名董事也应作出述职报告。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（六）法律、行规、部门规章或本章程的其他情形。
委托人为法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
邮政编码：831100
年；
第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集
期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
公司从税后利润中提取公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
登记在册的股东为享有相关权益的股东。
董事会向提起诉讼。
最近一期经审计的净资产30%以上，应提交股东大会审议；
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
（三）对公司的经营进行监督，提出或者质询；
监事不得少于监事人数的三分之一，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半
产，不以任何个人名义开立账户存储。
日期为1993年9月18日。1994年7月1日《公司法》实施后，公司按其有关
主持。
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
第一百六十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先
第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（2）发生地震、泥石流、台风、、洪水、战争、、社会等
第一百零二条未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以个
取。
公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时
第八十四条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更
第五节股东大会的召开
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第三十七条公司股东承担下列义务：
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
第三节股份转让
规章或本章程的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会
审计总资产30%的；
后2年内仍然有效。
依法出具的书面授权委托书。
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
一名监事召集和主持监事会会议。
数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行
买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
新疆昌吉州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、
第三十二条公司股东享有下列：
上股份的股东有权书面请求监事会向提起诉讼；监事会执行公司职务时
（六）调整利润分配政策；
总资产30%的事项；
在股东大会决定前委任会计师事务所。
本章程第九十七条关于董事的义务和第九十八条（四）～（六）关于勤
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明；
第二节股东大会的一般
制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
3、发放股票股利的具体条件
（六）公司当年实现盈利但董事会未提出现金分红方案的，董事会应征询独
（一）公开发行股份；
第五章董事会
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
第二章经营旨和范围
公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
股份应当具有同等。
押、对外事项、委托理财、关联交易等事项；
内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年
（十六）法律、法规或公司章程，以及股东大会授予的其他职权。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，公司职工代表担任的
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
第一章总则
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第一节财务会计制度
第二节董事会
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
（二）是否具有表决权；
董事应对利润分配预案发表意见。股东大会在审议利润分配方案
持人，继续开会。
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；
第一百五十七条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准
程的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五十单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会
不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，对公司生产经营造成重大不利
票代理委托书均需备置于公司住所或者召议的通知中指定的其他地方。
月内完成股利或股份的派发事项。
第五十四条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股
（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
第一百零八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保
东大会提供便利。公司应以股东权益为出发点，在股东大会提案中详细论证
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
数同意，且经二分之一以上董事同意方为通过。
第二节监事会
力，夯实国内外产业基础，协同利用“两种资源、两个市场”，建立生产、贸易、
章程
第一百零董事执行公司职务时违反法律、行规、部门规章或本章
第四节股东大会的提案与通知
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
程序和办法由经理与公司之间的劳务合同。
（三）利润分配的期间间隔
第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，
（五）制定公司的具体规章；
第一百五十八条公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
会议主持人宣布结果有的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持
第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请
公司股东公司法人地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条的提案，股东大会不
（七）董事会授予的其他职权。
大会审议。
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得、隐匿、。
公司董事会不按照第一款的执行的，负有责任的董事依法承担连带责
的其他情形。
身份。
事会低于人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
第一节董事
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
第四十有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
第二节解散和清算
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（7）赠与或者受赠资产；
（一）减少公司注册资本；
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
目录
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理
（六）法律、行规、部门规章及本章程的其他勤勉义务。
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
（十三）管理公司信息披露事项；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
的报酬事项；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
后按照股东的要求予以提供，相关费用由股东承担。
董事会决议的表决，实行一人一票。
供便利。
（一）董事人数不足《公司法》的最低人数5人，或者少于章程所
润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
作为代表出席公司的股东大会。
使职权;
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能主持履行职务或不履行职
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、的原则，同种类的每一
予表决。
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
中提取任意公积金。
（十一）制订公司的基本管理制度；
其股份的。
（一）公司增加或者减少注册资本；
后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解
章程的，收购本公司的股份：
第四十条股东大会是公司的机构，依法行使下列职权：
（七）法律、行规或本章程的，以及股东大会以普通决议认定会对
第五十八条公司董事会和其他召集人将采取必要措施，股东大会的正
如因董事的辞职导致公司董事会低于最低人数时，在改选出的董事就任
第一百零四条董事应按照法律、行规及部门规章的有关执
经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元的，应提交股东大会审
第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》的召集和主
（6）委托或者受托管理资产和业务；
加以并及时报告有关部门查处。
（二）检查公司财务；
股份应当1年内转让给职工。
表大会、职工大会或者其他形式选举产生。
第一百三十八条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监
效身份证件、股东授权委托书。
第三十股东提出查阅前条所述有关信息或者资料的，应当向公司
务；持有同一种类股份的股东，享有同等，承担同种义务。
第七十条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和作
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
（七）利润分配政策的调整
决议，必须经全体董事的过半数通过。
在公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未
第一百五十六条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
第二节内部审计
第一百二十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
公司经新疆维吾尔自治区经济体制委员会[新体改（1993）088号文]
法律和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体，股东代理人是否可以
第九十一条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
第一百五十一条公司除的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资
偿的方式征集股东投票权。征集投票权不设最低持股比例。”
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的代表人，
性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
第一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，
（四）董事会认为必要的其他事项。
5、在公司发展中对社会股股东利益有重大影响的相关事项。
第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
监事应当在会议记录上签名。
（三）将股份励给本公司职工；
（四）利润分配的条件
下，应积极实施利润分配政策。
第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规或者
（二）提交会议审议的事项和提案；
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
本章程的，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以
出解释和说明。
4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
价达到或超过20%的；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
第二节董事会
全体股东的整体利益及公司的可持续性发展。
根据谨慎授权的原则，董事会在股东大会的授权权限范围内对下列交易进行
第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规、部门
（四）拟订公司的基本管理制度；
证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月
务时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共
（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
（八）法律、行规、部门规章或本章程的其他。
义务：
第一百五十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和
第一百二十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
年修订）和其他有关，制订本章程。
第四十一条公司下列对外行为，须经股东大会审议通过。
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
2、差异化现金分红政策：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
第四十四条公司召开股东大会的地点为：公司办公地点。
（3）法律、法规、部门规章的或者中国证监会、上海证券交易所
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
所报送季度财务会计报告。
在收到提议后10内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内
（八）不得擅自披露公司秘密；
第五章董事会
时监事会会议。
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东
（二）公司的对外总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以
书、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问。
第六节股东大会的表决和决议
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）中国证监会认可的其他方式。
审查：
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
第一节股东
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
（二）非公开发行股份；
第五条公司住所：新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101，
第七章监事会
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
（一）无民事行为能力或者民事行为能力；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
1人。监事会由全体监事过半数选举产生。监事会召集和主持监事
审议；
求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行规和本章程的，
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
照前两款的向提起诉讼。
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行规和本章程的，在收到提案
（七）依照《公司法》第一百五十二条的，对董事、高级管理人员提起
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制
（六）律师及计票人、监票人姓名；
第二十五条公司因本章程第二十第（一）项至第（三）项的原因收购
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
益受到难以弥补的损害的，前款的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
决权的股份总数。
在公司经营状况良好且董事会认为公司每股收益、每股净资产、股票价格与
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
第一百四十四条监事会行使下列职权：
董事会会议。
第一百四十八条监事会会议通知包括以下内容：
授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第三节会计师事务所的聘任
（四）发出通知的日期。
的票数）。
第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
规章和本章程的，履行董事职务。
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（8）债权、债务重组；
第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
（十）修改本章程；
第一百一十二条董事长行使下列职权：
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。公司所披露的信息真实、
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
1、公司向社会增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权
示；
司承担。
第一节财务会计制度
大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
购其股份；
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（三）除法律、法规的情形外，不得退股；
进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以
在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
（三）为资产负债率超过70%的对象提供的；
时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。。
第四章股东和股东大会
听取董事和中小股东的意见和。
公司股东股东给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
勉义务的，同时适用于高级管理人员。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
时股东大会：
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
在符合本章程的利润分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润
者。
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的。
董事会秘书应遵守法律、行规、部门规章及本章程的有关。
上市。
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
议的董事应当在会议记录上签名。
第一百三十二条副经理、总会计师由公司经理提名，董事会聘任。
董事会批准上述交易的权限如下：
第一百六十一条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一节合并、分立、增资和减资
公司成长性不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取股票股
公积金。公司公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提
司自身原因导致公司经营亏损；
第一百三十条经理工作细则包括下列内容：
理人员予以纠正；
第一节监事
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
[英文名称]COFCOTUNHESUGARCO.,LTD.
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说由并公告。
备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事违反本条所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
查验自己的投票结果。
2、公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提
的25%。
第三章股份
第四十五条公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、2名股东代表与1名监事代表共
损害股东利益的，股东可以向提起诉讼。
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后
第一百五十五条公司的利润分配政策为：
和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股
常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，按照本章
第二节股份增减和回购
物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、
产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为
任。
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
3、股东以其持有的公司股权其所欠该公司的债务；
（一）会议的召集、召开程序是否符律、行规、本章程；
易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
并行使相应的表决权；
（六）向股东大会提出提案；
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审议。
值，打造“国际一流大糖商”和“全产业链的番茄专家”。
社会发行人民币普通股1750万股，于1996年7月31日在上海证券交易所
以及其他有关和本章程的程序办理。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
（三）单独或者合并持有公司10％以上股份的股东请求时；
中粮屯河股份有限公司
分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有
份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
东大会批准。
第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
（三）事由及议题；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
（五）行使代表人的职权；
销售。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的
（三）发出通知的日期。
（四）委托发日期和有效期限；
要业务的管理交予该人负责的合同。
的整体利益和长远利益。
第一百五十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司
准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重
第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细股东大会的召开和表决
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,
股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。”
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上
关。上述“外部经营或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：
第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
销售各环节的竞争优势，通过不断满足国内外客户刚性增长的食糖、番茄产品的
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
应当充分披露非关联股东的表决情况。
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持，要求公司收购
第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
司的财务会计制度。
董事会在审议利润分配预案董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事半
第一节通知
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
的净利润50%以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审议。
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
不得利用其控制地位损害公司和社会股股东的利益。
规和本章程的，履行监事职务。
违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
送达、传真及电子邮件等方式，通知时限为：会议召开前2天
